币安帮助中国客户规避限制……“虚假地址/居住伪装”

据透露，全球加密货币交易所币安的一名员工帮助中国客户规避监管，预计将掀起一波浪潮。

据 CoinDesk 24 日（当地时间）报道，发现一名币安员工通过社交媒体向中国客户分享了如何伪造银行文件并用虚假地址绕过 KYC 等身份验证系统。通过Telegram等途径共享伪装居住方式，方便币安借记卡的发行。

因此，有声音指出币安内部安全松懈。据美国经济新闻CNBC报道，交流打假方法的SNS聊天室有超过22万用户，而且没有访问限制。据了解，个人对加密货币交易进行监管控制的能力导致人们对企业安全的信心下降。

特别是，诸如 KYC 之类的系统是反洗钱 (AML) 的国际法规之一。金融机构不仅要核查用户的个人信息，如果存在洗钱风险，还会核查金融交易的实际当事人和目的。然而，预计用户对 Binance 的担忧将进一步增加，因为据透露，重要的内部控制很容易被个人破坏。

币安强调，这个问题是个人偏差，而不是公司层面。币安的一位官员表示，“我们公司的章程禁止我们帮助规避当地法律和监管政策。”